2021年度董事会工作汇报

2022-04-27

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2021年度董事会工作汇报

2021年度，，，，，，，，888集团官网vip（以下简称“公司”）董事会整个成员严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》、《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等司法律规及《公司章程》的划定，，，，，，，，切实推广股东大会赋予的董事会职责，，，，，，，，勤勉尽责地发展董事会各项工作，，，，，，，，不休健全和美满公司法人治理结构，，，，，，，，推动公司持续不变健全发展。。。。。。现将董事会2021年度重要工作情况汇报如下：

一、2021年度重要经营指标情况

经和信管帐师事务所(特殊通常合资)审计，，，，，，，，公司?2021年度实现交易收入为415,162,743.70?元，，，，，，，，较上年增长20.48%，，，，，，，，实现归属于上市公司股东的净利润为60,993,488.79元，，，，，，，，比上年增长5.22%，，，，，，，，实现重要经营指标销售收入、净利润、回款率等根基达到预期指标。。。。。。截至2021年12月31日，，，，，，，，公司资产总额为889,880,540.36元，，，，，，，，归属于母公司所有者权利为645,978,604.56元。。。。。。

公司始终贯彻“启发市场、满足需要为导向，，，，，，，，研发产品、加快认证为基础！！�。。。�，，，，，，，调整产品、优化结构为保险，，，，，，，，提升质量、创建品牌为战术，，，，，，，，精益治理、提高效益为指标”的发展思路，，，，，，，，在沉点推动产品研发和出产工艺改进的同时，，，，，，，，进一步加强国内表市场拓展，，，，，，，，美满销售市场网络建设，，，，，，，，实现了较好的成效。。。。。。

二、董事会日常工作情况

1、董事会履职情况

公司整个董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，，，，，，，，可能实时关注公司经营治理信息、财政情况、沉大事项等，，，，，，，，对提交董事会审议的各项议案，，，，，，，，均能深刻会商，，，，，，，，为公司的经营发展建言献策，，，，，，，，做出决策时充分思考中幼股东的利益和诉求，，，，，，，，切实加强了董事会决策的科学性，，，，，，，，推动了公司出产经营各项工作的持续、不变、健全发展。。。。。。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格依照中国证监会《上市公司独立董事规定》和公司《独立董事工作造度》等有关划定，，，，，，，，勤勉尽职，，，，，，，，积极参加董事会各专门委员会的工作，，，，，，，，当真审阅有关议案资料并独立做出判断，，，，，，，，针对有关沉大事项颁发了独立定见；；；；；；同时积极对公司经营治理、沉大项目建设、内部节造造度的美满及监督执杏注公司年度审计与年报假造工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及沉大关联买卖情况进行了核查，，，，，，，，对董事会决定执行情况进行了监督，，，，，，，，并提出建设性定见，，，，，，，，为守护公司和整个股东的合法权利阐扬了应有的作用。。。。。。

3、董事会召开情况

2021年度，，，，，，，，公司董事会凭据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，，，，，，，，充分阐扬董事会在公司治理系统中的作用，，，，，，，，组织召开股东大会、董事会等会议，，，，，，，，实时钻研和决策公司沉大事项，，，，，，，，确保董事会的规范运作和求实高效。。。。。。公司董事会共召开10次会议，，，，，，，，具体情况如下：

1）第三届董事会第二十二次会议

2021年1月6日，，，，，，，，公司召开第三届董事会第二十二次会议，，，，，，，，公司整个董事出席了本次会议。。。。。�；；；；；；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福�

（1）审议《关于公司高级治理人员辞去品质总监职务的议案》；；；；；；

（2）审议《关于内审部掌管人辞职及聘用的议案》；；；；；；

2）第三届董事会第二十三次会议

2021年3月1日，，，，，，，，公司召开第三届董事会第二十三次会议，，，，，，，，公司整个董事出席了本次会议。。。。。�；；；；；；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福�

（1）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；；；；；；

（2）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；；；；；；

（3）审议《关于召开2021年第一次一时股东大会的议案》；；；；；；

3）第四届董事会第一次会议

2021年3月22日，，，，，，，，公司召开第四届董事会第一次会议，，，，，，，，公司整个董事出席了本次会议。。。。。�；；；；；；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福�

（1）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；；；；；；

（2）审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；；；；；；

（3）审议《关于聘用公司高级治理人员的议案》；；；；；；

（4）审议《关于聘用公司内部审计部掌管人的议案》；；；；；；

4）第四届董事会第二次会议

2021年4月28日，，，，，，，，公司召开第四届董事会第二次会议，，，，，，，，公司整个董事出席了本次会议。。。。。�；；；；；；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福�

（1）审议《关于2020年度董事会工作汇报的议案》；；；；；；

（2）审议《关于2020年度总经理工作汇报的议案》；；；；；；

（3）审议《关于公司2020年年度汇报及其提要的议案》；；；；；；

（4）审议《关于2020年度财政决算汇报的议案》；；；；；；

（5）审议《关于2021年度财政预算汇报的议案》；；；；；；

（6）审议《关于2020年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》；；；；；；

（7）审议《关于2020年度召募资金存放与使用情况专项汇报的议案》；；；；；；

（8）审议《关于2020年度内部节造评价汇报的议案》；；；；；；

（9）审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；；；；；；

（10）审议《关于拟定公司董事、监事及高级治理人员薪酬的议案》；；；；；；

（11）审议《关于持续使用闲置自有资金进行现金治理的议案》；；；；；；

（12）审议《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》；；；；；；

（13）审议《关于管帐政策调换的议案》；；；；；；

（14）审议《关于审议公司2021年第一季度汇报的议案》；；；；；；

（15）审议《关于召开2020年度股东大会的议案》；；；；；；

5）第四届董事会第三次会议

2021年6月29日，，，，，，，，公司召开第四届董事会第三次会议，，，，，，，，公司整个董事出席了本次会议。。。。。�；；；；；；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福�

（1）审议《关于回购公司股份规划的议案》；；；；；；

6）第四届董事会第四次会议

2021年8月26日，，，，，，，，公司召开第四届董事会第四次会议，，，，，，，，公司整个董事出席了本次会议。。。。。�；；；；；；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福�

（1）审议《关于<公司2021年半年度汇报及其提要>的议案》；；；；；；

（2）审议《关于增长经营领域、调换注册本钱并订正公司章程的议案》；；；；；；

（3）审议《关于管帐政策调换的议案》；；；；；；

7）第四届董事会第五次会议

2021年9月28日，，，，，，，，公司召开第四届董事会第五次会议，，，，，，，，公司整个董事出席了本次会议。。。。。�；；；；；；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福�

（1）关于《公司2021年限度性股票激励打算（草案）及其提要》的议案；；；；；；

（2）关于《公司2021年限度性股票激励打算执行查核治理法子》的议案；；；；；；

（3）关于提请股东大会授权董事会解决公司2021年限度性股票激励打算有关事项的议案；；；；；；

（4）关于召开2021年第二次一时股东大会的议案；；；；；；

8）第四届董事会第六次会议

2021年10月27日，，，，，，，，公司召开第四届董事会第六次会议，，，，，，，，公司整个董事出席了本次会议。。。。。�；；；；；；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福�

（1）《关于公司<2021年第三季度汇报>的议案》；；；；；；

（2）《关于调整公司2021年限度性股票激励打算有关事项的议案》；；；；；；

（3）《关于向2021年限度性股票激励打算激励对象授予限度性股票的议案》；；；；；；

（4）《关于订正<股东大会议事规定>的议案》；；；；；；

（5）《关于订正<董事会议事规定>的议案》；；；；；；

（6）《关于订正<独立董事议事规定>的议案》；；；；；；

（7）《关于订正<战术委员会议事规定>的议案》；；；；；；

（8）《关于订正<提名委员会议事规定>的议案》；；；；；；

（9）《关于订正<薪酬查核委员会议事规定>的议案》；；；；；；

（10）《关于订正<审计委员会议事规定>的议案》；；；；；；

（11）《关于订正<总经理工作细则>的议案》；；；；；；

（12）《关于订正<董事会秘书工作细则>的议案》；；；；；；

（13）《关于订正<内部节造治理造度>的议案》；；；；；；

（14）《关于订正<内部审计治理造度>的议案》；；；；；；

（15）《关于订正<信息披露治理造度>的议案》；；；；；；

（16）《关于订正<投资者关系治理造度>的议案》；；；；；；

（17）《关于订正<沉大信息内部汇报造度>的议案》；；；；；；

（18）《关于订正<召募资金治理法子>的议案》；；；；；；

（19）《关于订正<累积投票造执行细则>的议案》；；；；；；

（20）《关于订正<对表投资治理造度>的议案》；；；；；；

（21）《关于订正<关联买卖治理造度>的议案》；；；；；；

（22）《关于订正<公司融资与对表担保治理造度>的议案》；；；；；；

（23）《关于订正<内部信息知恋人登记治理造度>的议案》；；；；；；

（24）《关于订正<子公司治理造度>的议案》；；；；；；

（25）《关于订正<董事、监事和高级治理人员持有和买卖本公司股票治理造度>的议案》；；；；；；

9）第四届董事会第七次会议

2021年11月24日，，，，，，，，公司召开第四届董事会第七次会议，，，，，，，，公司整个董事出席了本次会议。。。。。�；；；；；；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福�

（1）审议《关于2018年限度性股票激励打算第三个解锁期解锁前提成就的议案》；；；；；；

（2）审议《关于调整限度性股票回购价值的议案》；；；；；；

（3）审议《关于回购注销部门限度性股票的议案》；；；；；；

（4）审议《关于调换公司注册本钱与批改<公司章程>的议案》；；；；；；

（5）审议《关于召开2021年第三次一时股东大会的议案》；；；；；；

10）第四届董事会第八次会议

2021年12月10日，，，，，，，，公司召开第四届董事会第八次会议，，，，，，，，公司整个董事出席了本次会议。。。。。�；；；；；；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福�

（1）审议《关于让渡全资子公司部门股权的议案》；；；；；；

4、股东大会决定召开及执行情况

2021年度，，，，，，，，公司董事会严格依照有关司法、律例和公司章程及股东大会议事规定的有关划定，，，，，，，，当真执行沉大事项的决策法式，，，，，，，，贯彻先审议后执行的决策准则，，，，，，，，严格依照股东大会的决定及授权，，，，，，，，当真执行股东大会通过的各项决定，，，，，，，，不存在沉大事项未经股东大会审批的情景，，，，，，，，也不存在先执行后审议的情景。。。。。。共召开了股东大会4次，，，，，，，，具体情况如下：

1)2021年第一次一时股东大会

2021年3月17日召开2021年第一次一时股东大会，，，，，，，，大会以现场会议及网络投票逐项表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

1.01 选举范庆伟先生为公司第四届董事会非独立董事；；；；；；

1.02 选举李会君先生为公司第四届董事会非独立董事；；；；；；

1.03 选举范玉隆先生为公司第四届董事会非独立董事；；；；；；

1.04 选举迟娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事；；；；；；

（2）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；；；；；；

2.01 选举樊培银先生为公司第四届董事会独立董事；；；；；；

2.02 选举高科先生为公司第四届董事会独立董事；；；；；；

2.03 选举宋银立先生为公司第四届董事会独立董事；；；；；；

（3）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；；；；；；

3.01 选举王凤春女士为公司第四届监事会非职工代表监事；；；；；；

3.02 选举张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事；；；；；；

2)2020年度股东大会

2021年5月19日召开2020年度股东大会，，，，，，，，大会以现场会议及网络投票逐项表决的方式审议通过了以下议案：

（1）关于2020年度董事会工作汇报的议案；；；；；；

（2）关于2020年度监事会工作汇报的议案；；；；；；

（3）关于公司2020年年度汇报及其提要的议案；；；；；；

（4）关于2020年度财政决算汇报的议案；；；；；；

（5）关于2021年度财政预算汇报的议案；；；；；；

（6）关于2020年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案；；；；；；

（7）关于2020年度召募资金存放与使用情况专项汇报的议案；；；；；；

（8）关于续聘2021年度审计机构的议案；；；；；；

（9）关于拟定公司董事、监事及高级治理人员薪酬的议案；；；；；；

（10）关于持续使用闲置自有资金进行现金治理的议案；；；；；；

3)2021年第二次一时股东大会

2021年10月14日召开2021年第二次一时股东大会，，，，，，，，大会以现场会议及网络投票逐项表决的方式审议通过了以下议案：

（1）《关于<公司2021年限度性股票激励打算（草案）及其提要>的议案》；；；；；；

（2）《关于<公司2021年限度性股票激励打算执行查核治理法子>的议案》；；；；；；

（3）《关于提请公司股东大会授权董事会解决公司2021年限度性股票激励打算有关事项的议案》；；；；；；

（4）《关于增长经营领域、调换注册本钱并订正<公司章程>的议案》；；；；；；

4)2021年第三次一时股东大会

2021年12月10日召开2021年第三次一时股东大会，，，，，，，，大会以现场会议及网络投票逐项表决的方式审议通过了以下议案：

（1）《关于回购注销部门限度性股票的议案》；；；；；；

（2）《关于调换公司注册本钱与批改<公司章程>的议案》；；；；；；

（3）《关于订正<股东大会议事规定>的议案》；；；；；；

（4）《关于订正<董事会议事规定>的议案》；；；；；；

（5）《关于订正<独立董事议事规定>的议案》；；；；；；

（6）《关于订正<召募资金治理法子>的议案》；；；；；；

（7）《关于订正<累积投票造执行细则>的议案》；；；；；；

（8）《关于订正<对表投资治理造度>的议案》；；；；；；

（9）《关于订正<关联买卖治理造度>的议案》；；；；；；

（10）《关于订正<公司融资与对表担保治理造度>的议案》；；；；；；

（11）《关于订正<监事会议事规定>的议案》；；；；；；

5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会。。。。。。2021年度，，，，，，，，各专门委员会凭据各自工作细则划定的权柄领域召开各类专业委员会会议10次，，，，，，，，并就专业性事项进行钻研，，，，，，，，提出定见及建议，，，，，，，，供董事会决策参考。。。。。。

6、公司信息披露情况

2021年度，，，，，，，，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露治理法子》等信息披露有关划定，，，，，，，，依照中国证监会和丽江证券买卖所信息披露体式指引及其他信息披露的有关划定按时实现了定期汇报披露工作4次，，，，，，，，并凭据公司现实情况，，，，，，，，真实、正确、齐全、实时颁布会议决定等一时布告114次，，，，，，，，忠诚推广信息披露使命，，，，，，，，确保投资者实时相识公司沉大事项，，，，，，，，最大水平的�；；；；；；ぶ杏淄蹲收呃妗！！�。。。

7、投资者关系治理工作

公司董事会下设董事会办公室当真做好投资者关系治理工作，，，，，，，，加强投资者网络沟通渠路的建设和运维，，，，，，，，公司官网网站设置了投资者关系专栏，，，，，，，，通过网上业绩注明会、投资者互换会议、投资者教育和�；；；；；；ぐ偃战蔡郴疃⒒ザ灼教ā⒌缁盎セ弧⒌餮蟹锰傅却缶郑�，，，，，，，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中幼投资者、媒体等之间的信息沟通与互换。。。。。。

加强了投资者对公司的相识，，，，，，，，推进了公司与投资者之间的良性互动，，，，，，，，不休提升公司投资价值，，，，，，，，切实�；；；；；；ね蹲收呃妗！！�。。。

三、2022年工作瞻望

1、公司规范化治理方面

公司将严格依照《公司法》、《证券法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》、《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等司法、律例的要求，，，，，，，，结合公司现实情况，，，，，，，，规范治理架构，，，，，，，，以真实齐全的信息披露、优良互动的投资者关系、严格有效的内部节造微风险节造系统，，，，，，，，诚信经营治理，，，，，，，，不休美满法人治理结构，，，，，，，，规范公司运作，，，，，，，，切实保险整个投资者与公司利益的最大化。。。。。。

2、信息披露方面

董事会将持续严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露治理法子》、《丽江证券买卖所股票上市规定》、《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务治理》等司法律规、规范性文件和《公司章程》，，，，，，，，当真自觉推广信息披露使命，，，，，，，，严把信息披露关，，，，，，，，切实提高公司规范运作水平和通明度。。。。。。

3、投资者关系治理

公司董事会将持续器沉投资者关系治理工作，，，，，，，，依照《上市公司投资者关系治理工作指引》的要求，，，，，，，，通过公司官网网站投资者关系专栏及投资者互换会、电话、邮箱、互动易平台、现场调延注网上注明会等多种渠路和平台，，，，，，，，加强与投资者的联系和沟通。。。。。。合理铺排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等欢迎工作，，，，，，，，并切实做好未公开信息的保密工作。。。。。。选取现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，，，，，，，，以便于宽大投资者的积极参加；；；；；；充分利用公司网站传递有关信息，，，，，，，，以便于投资者快捷获取公司信息，，，，，，，，切实�；；；；；；ね蹲收呃�，，，，，，，，设置优良的公司形象。。。。。。

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董事会

2022年4月27日

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